反洗錢 (AML) 和打擊資助恐怖主義 (CFT) 的一般條款

 
 
最後更新日期:2022-07-27

One Satoshi Trading (Hong Kong) Limited(“本公司”或“我們”)對其交易對手(“您”)採取了一套反洗錢(AML)和反恐怖分子融資(CFT)控制措施。您同意遵守香港特別行政區司法管轄區的當地法律,包括但不限於

 

  1. 《稅務條例》(“IRO”,第 112 章),

  2. 《販毒(追討得益)條例》(“DTRPO”,第 405 章),

  3. 《有組織及嚴重罪行條例》(“OSCO”,第 455 章),

  4. 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(“UNATMO”,第 575 章), 

  5. 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構及指定的非金融業務和專業)條例》(“AMLP”,第 615 章)。

 

我們有權根據公司政策,向香港聯合財富情報組(“JFIU”)和/或香港財富情報及調查科(“FIIB”)提交可疑交易報告(“STR”),而無論在任何情況下,您都不會獲得通知。 

 

公司對洗錢和恐怖融資活動採取零容忍態度,並採取預防措施打擊此類可起訴的犯罪和活動。我們採用風險為本的方法來評估風險,並可能拒絕您的交易請求。如果當地或國際執法或監管機構要求,本公司將在遵守當地法律的情況下,向相關機構披露您的信息,包括但不限於您的身份、聯繫方式、我們的通訊記錄、您的業務活動詳情等。

我們遵守香港特別行政區司法管轄區的條例,例如《個人資料(私隱)條例》(“私隱條例”,第 486 章),你可以使用我們的收費服務,向我們索取你實名的交易紀錄。

 

您的所有信息將按照 PDPO 下的數據保護原則(“DPP”)進行儲存。您的信息的保留期限為七 (7) 年。關於使用您的個人資料的限制,根據《私隱條例》第 6A 部分,在未獲得您的明確指示或知情同意前,我們不會將您的個人資料用於直接營銷或將數據轉移給第三方進行直接營銷。

致客戶的話 
如果您是我們的客戶之一,請在以下情況下隨時通過 compliance@onesatoshi.world  向我們的合規部門報告或求助。
(1) 您認為自己是任何詐騙罪案的受害者
(2) 您懷疑您的銀行賬戶或加密貨幣平台錢包被非法使用
(3) 你對你將進行或進行過的任何加密交易持懷疑態度
(4) 你懷疑你的電子設備遭到非法入侵
如果您懷疑自己已墮入詐騙陷阱,您應即時致電 18222 向香港警方反詐騙協調中心 (ADCC) 舉報。
為維護加密行業健康發展的環境,我們公司感到萬分榮幸能為您提供有用的不具法律約束力的意見,幫助您打擊犯罪和保護您的數字資產。您可以訪問我們的 反詐騙專頁 了解更多詳情。​
當您造訪我們的分店並與我們交易之前,我們或會要求向你進行盡職調查,以防止任何商業犯罪或洗錢活動。
如果您打算進行超過法定價值 80,000 港元的交易,您需要填寫我們的 KYC 表格並出示您的身份證明文件。
致執法機關的話
在打擊和預防犯罪的基礎上,歡迎本地及國際執法機構聯絡我們以進行情報互換的合作。
如果您的機構需要我們提供調查協助,請使用您的權威機構之電子郵件域名,發送電子郵件至我們的合規部門 compliance@onesatoshi.world  。來函時請明確引用交易參考編號,或提供與交易有關的資訊,包括但不限於交易時間、地點、金額、加密貨幣地址、客人姓名、聯絡方式等。
有用的資源

聯合金融情報機構的可疑交易報告:https://www.jfiu.gov.hk/sc/str.html

​聯合國安理會指定為恐怖分子或恐怖分子有聯繫者名單:  https://www.gld.gov.hk/egazette/ pdf/20202454e/egn2020245482.pdf

更新版名單: https://www.sb.gov.hk/chi/special/terrorist/terrorist.html

持牌放債人遵守 AML 和 CFT 規定的指引:https://www.cr.gov.hk/sc/publications/docs/AntiMoneyGuide-e.pdf

香港打擊洗錢和恐怖融資的措施:
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Hong-Kong-2019.pdf